Тетяна Попова : Что довело Козака до санкций?
Отрывок интервью для "Код безопасности" с исполнительным директором "Центра противодействия коррупции Дарьей Каленюк и Сергеем Лещенко – народным депутатом VIII созыва
- ПОПОВА: Дарья, какие правовые основания по вашему мнению позволили ввести эти санкции?
- КАЛЕНЮК: Относительно Тараса Козака, гражданина Украины могло быть 1 основание – это связь с террористической деятельностью. Остальные основания можно использовать относительно граждан других стран. А Тарас Козак все-таки гражданин Украины, хотя я не удивлюсь если у него есть еще и русское гражданство.
- ПОПОВА: Ну да, там же как выяснилось, у его жены есть...
- КАЛЕНЮК: У жены да, есть гражданство Российской Федерации. А жена не задекларирована – Наталья Лавренюк, очень интересный персонаж. Незадекларированная не просто так.
1. Документы о российском паспорте Каленюк (программа "Схемы")
- ПОПОВА: Наши коллеги из "Слидство-Инфо" и программы "Схемы" дали, кстати, видео, о собственности Лавренюк и о её российских документах. На российских или пророссийских телеграмм-каналах появились данные о компании, которая принадлежит Медведчуку и Козаку – "Донской уголь". И они написали о том, что вся торговля углем в ОРДЛО перешла от Курченко под контроль Медведчука и Козака. Откуда появилась эта информация? В результате конфликта между Курченко и курирующим его 5-м отделом ФСБ и Медведчуком, который напрямую контактирует с Путиным. Как Вы думаете?
2. Пост в российском телеграмм-канале Назыгарь с документами о компании "Донские угли"
- КАЛЕНЮК: Мне сложно комментировать анонимные телеграмм-каналы.
- ПОПОВА: Там документы появились.
- КАЛЕНЮК: Я посмотрю еще документы. Документы же на анонимных телеграмм-каналах – это сложный вопрос, нужно их комментировать. Мы анализировали документы Кипрского реестра, где собрана очень интересная информация. В аудиторским отчетах одной их кипрских компаний Тараса Козака мы видим подтвержденный факт выдачи 8 миллионов долларов кредита от 1 компании Тараса Козака другой компании, зарегистрированной в Гонконге. И это непростая гонконгская компания. Это компания, которая в конце декабря 2014 года подписала контракт на поставку угля государственной компании "Центрэнерго". Вот если мы вернемся назад в 2014 год, какая была ситуация? Зачем нам был уголь? Оккупировали Донбасс, шахты взяли под контроль террористы, которых спонсировала Российская Федерация, а украинские ТЕЦ, Теплоэнерго централи, они потребляют уголь определенной марки. Я не разбираюсь в этом. Какой-то определенный антрацит, который именно наши ТЕЦ еще с Советского Союза добывают на Донбассе. Шахты оккупировали, оттуда мы не могли получать уголь. ТЕЦам нужна была энергия. И что тогда правительство решило? Закупать за границей где-то уголь.
3. Контракт между "ЦентрЭнерго" и компанией ARIDA ("Украинская Правда")
- ПОПОВА: Якобы закупать уголь.
- КАЛЕНЮК: Якобы за границей, якобы в Южной Африке. И вот этот уголь с Южной Африки, по документам он был с Южной Африки. В 2016 году журналисты "Украинской правды" сделали огромное расследование, где показали, что это на самом деле только по документам уголь с Южной Африки. На самом деле это уголь с нашей Украины, с оккупированных территорий ДНР и ЛНР. И вот компания, которая зарегистрирована в Гонконге, невозможно с этих реестров посмотреть, кто реальный собственник этой компании. Но мы нашли в других Кипрских реестрах подтверждённый факт, что эта компания получила кредит, освоила из 8 миллионов – 7,5 миллионов долларов от кипрского офшора Тараса Козака. То есть очень четкую связь Тараса Козака с торговлей углем с оккупированных территорий мы видим очень четко.
4. Маршрут завоза угля из ОРДЛО ("Украинская Правда")
- ПОПОВА: Безвозвратный кредит – это была просто оплата, я так понимаю. Да? И поэтому был этот тип кредита.
- КАЛЕНЮК: По документам это был кредит. Мы это видим в аудиторских отчетах. Но очень интересно – 2,5 % кредит. Вы получите где-то сейчас в банке?
5. Схема офшорных операций Козака ("Центр противодействия коррупции")
- ПОПОВА: Навряд ли.
- КАЛЕНЮК: Немаленькая сумма – 8 миллионов. Они освоили 7,4, если быть точным, миллионов из 8. Но кредит не возвращался. Кредит, мы там дальше смотрим аудиторские отчеты за следующие годы, мы видим, что кредит просто списали. То есть Тарас Козак списал кредит этой офшорке.
6. Схема получения дивидендов Козаком от его гражданской жены Лавренюк ("Центр противодействия коррупции")
- ПОПОВА: То есть, правильно ли я поняла Вас, что главное руководство страны должно было быть тоже в курсе в тот момент, когда этот уголь выдавался за Южноафриканский и поставлялся в Украину, на самом деле с оккупированных территорий?
- КАЛЕНЮК: Я уверена, что такие структуры как Служба безопасности Украины должна была выявить эту информацию. То есть учитывая их ресурсы, возможность работать с агентурой, возможность слежки, возможность снимать информацию с канала связей, то есть очень легко установить информацию, что вместо Южноафриканского нам впаривают уголь с оккупированных территорий, и понять, а что же это за компании? Явно не было реакции. То есть эту информацию, ее легко можно было добыть. Мы её нашли вообще-то не в Украине, мы нашли на Кипре. Это открытая информация, просто за реестр нужно платить. Мы заплатили 10 евро и получили.
- ПОПОВА: Получается, что так как говорит, например, в своем в одном из последних блогов Сергей Лещенко народный депутат VIII созыва, который говорит о том, что Порошено был тоже в курсе.
- ЛЕЩЕНКО: Именно Порошенко создавал тепличные условия для бизнеса Медведчука. Он накладывал санкции на украинский бизнес пропан-бутана, который конкурировал с Медведчуком. Их дрючили, компании несли огромные убытки, а потом, когда санкции сняли, никому ничего не предъявив, у Медведчука уже была треть рынка сжиженного топлива. Роснефть продавала для Медведчука с огромным дисконтом, чтобы он его продавал в Украине. Вторая история как подконтрольный Порошенко АМКУ дал разрешение структурам Медведчука взять под свой контроль нефтепродуктопровод, а.заправляясь вы даже можете и не знать, что это Роснефть, поставляемая структурами
Также этот АМКУ разрешил структурам Медведчука взять под контроль сеть заправок Роснефти. Поэтому не странно, что Порошенко не стал воевать с телеимперией Медведчука, когда он стал скупать каналы.
- ПОПОВА: Скажите, а Вы делали расследование про сжиженный газ, который под Медведчуком.
- КАЛЕНЮК: Я в курсе про нефтепровод, так называемый нефтепровод "Дружба".
- ПОПОВА: Скажите, а известно что-то ЦПК о других преференциях, которые были предоставлены совместному бизнесу Медведчука, Козака относительно сжиженного газа, относительно нефтепровода?
- КАЛЕНЮК: Это очень интересный угол расследования деятельности Медведчука и Тараса Козака и других связанных с ними лиц. Но на самом деле, да, в 2019 году структуры Медведчука получили контроль над компанией "Прикарпат Запад Транс". Эта компания контролирует...
- ПОПОВА: Прямо перед выборами, насколько я знаю.
- КАЛЕНЮК:... 1 100 км трубопровода. Трубопровод непростой, мы его получили после распада Советского Союза. Это трубопровод, по которому получается нефтепродукт с России, Белоруссии в Украину поставки идут и на Западную Европу через Венгрию. И владело этим трубопроводом государство. А потом рядом неких махинаций, решением суда после 2014 года этот трубопровод перешел в начале к структурам швейцарской компании, которая связана с Виктором Медведчуком, а в 2019 году контрольный пакет акций ушел белорусскому олигарху Николаю Воробью, есть такой у них интересный олигарх, который близкий товарищ Александра Лукашенка. И если просмотреть хронологию, то в январе 2019 года Виктор Медведчук едет на встречу с Лукашенко, там они общаются как-бы про урегулирование ситуации на Донбассе. Но на самом деле, мне кажется, что там они не только про ситуацию на Донбассе общались, а общались о том, как бы поделить нефтепровод и взять еще такой элемент геополитического контроля над Украиной.
Смотрите видеоверсию интервью:
https://youtu.be/JSOzSNASUiw
По материалам: https://blogs.pravda.com.ua/authors/popova/602582b0c476b/